Sétif : Démantèlement d’un vaste réseau d’escroquerie en ligne

La brigade de lutte contre la cybercriminalité de la police de la wilaya de Sétif a mis fin aux
activités d’un important réseau criminel spécialisé dans l’escroquerie via les réseaux sociaux.
Ce réseau, dirigé par une femme de 44 ans, a réussi à tromper plus de 400 victimes à travers
plusieurs wilayas du pays.
Selon un communiqué de la cellule de communication de la Direction de la sûreté de Sétif,
l’enquête a révélé que la principale suspecte attirait ses victimes en leur proposant d’investir
dans des projets fictifs dans les domaines de la couture et du commerce de vêtements
féminins. Pour cela, elle utilisait de faux comptes Facebook, où elle promettait des bénéfices
rapides pour gagner la confiance des investisseurs. Une fois cette confiance établie, elle
exigeait des sommes supplémentaires et gelait les profits promis.
Les investigations, menées sous la supervision du parquet compétent, ont permis de découvrir
des transactions financières énormes sur le compte postal de la suspecte, dépassant les 30
milliards de centimes. Les forces de l’ordre ont également saisi des sommes en monnaie
nationale et étrangère, estimées à plus de 59 millions de centimes, 400 euros et 20 dinars
tunisiens. Par ailleurs, des fonds gelés d’une valeur de plus de 326 millions de centimes et 619
euros ont été identifiés.
Outre l’arrestation de la femme soupçonnée d’être la cheffe du réseau, la police a également
interpellé un complice âgé de 35 ans et saisi un véhicule utilisé pour leurs déplacements. Huit
comptes Facebook utilisés pour piéger les victimes ont été fermés. Plus de 400 victimes ont
été identifiées dans tout le pays.
Après finalisation des procédures légales, les deux suspects ont été présentés devant le
parquet de Sétif pour répondre des charges retenues contre eux dans ce qui est considéré
comme l’un des plus grands dossiers d’arnaque en ligne jamais enregistrés dans la région.