Blida : un réseau criminel détourne plus de 300 millions de dinars d’une entreprise privée
Les services de la sûreté de wilaya de Blida ont annoncé le démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans le détournement de fonds, ayant causé un préjudice financier dépassant les 300 millions de dinars à une entreprise privée.
Selon un communiqué publié dimanche, l’opération a été menée par la brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers relevant de la police judiciaire de wilaya. Huit personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire, dont une employée de l’entreprise concernée, soupçonnée d’avoir facilité les opérations frauduleuses.
L’enquête a été déclenchée après un signalement de la direction de la société, qui avait relevé un déficit inhabituel et conséquent dans ses comptes bancaires. Les investigations ont permis de mettre au jour un dispositif frauduleux élaboré, exécuté méthodiquement en plusieurs phases.
D’après les éléments recueillis, les suspects auraient eu recours à la falsification de documents comptables et administratifs, ainsi qu’à la manipulation de données financières. Des pièces justificatives fictives auraient été établies afin de masquer les irrégularités et de conférer une apparence légale aux transactions illicites.
L’opération policière a permis de récupérer une partie des sommes détournées, ainsi qu’un véhicule de luxe acquis grâce aux fonds issus de l’infraction.
Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal territorialement compétent. Ils sont poursuivis pour constitution d’association de malfaiteurs, détournement de fonds privés, faux et usage de faux dans des documents commerciaux, financiers et bancaires, usurpation d’identité, escroquerie et blanchiment d’argent, conclut le communiqué.
