Renforcement de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent : L’Algérie accélère sa mise en conformité avec le GAFI
Par : Amani H.
Le renforcement de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et l’évaluation de l’avancement du processus de mise en conformité avec les recommandations du Groupe d’action financière internationale (GAFI) ont été au cœur de la réunion du Conseil des ministres, comme l’a indiqué un communiqué officiel rendu public hier par la Présidence de la République.
Lors de cette réunion, un exposé a été présenté sur la mise en œuvre de la feuille de route du pays en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). À l’issue de cette présentation, le chef de l’État a donné des instructions au gouvernement pour garantir une application optimale des recommandations du GAFI, tout en soulignant les progrès considérables réalisés par l’Algérie ces dernières années dans la consolidation de son arsenal législatif de prévention et de lutte contre ces risques. Il a rappelé que ces avancées ont été rendues possibles par l’adoption de diverses lois de Finances, visant à renforcer la transparence et l’intégrité, des objectifs salués par des institutions financières internationales, notamment en ce qui concerne la conformité des données économiques du pays.
L’Algérie a entrepris depuis octobre 2024 des efforts pour accélérer la mise à niveau de ses dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, dans le but de sortir rapidement de la liste dite « grise » du GAFI. Cette liste comprend les pays soumis à une surveillance renforcée par l’organisation, qui établit les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Le Groupe d’action financière, lors de sa dernière réunion plénière à Paris fin février 2025, a souligné que l’Algérie continue de coopérer activement avec ses instances et de progresser sur plusieurs actions recommandées pour renforcer son régime LBC/FT. Bien que l’inscription sur la liste grise du GAFI puisse ternir l’image d’un pays, cette mesure n’est pas punitive, mais plutôt une incitation à adopter les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.
L’Algérie, selon le GAFI, a « politiquement » pris l’engagement de renforcer l’efficacité de son régime LBC/FT, et cela s’est manifesté par des progrès notables depuis l’adoption du rapport d’évaluation mutuelle (REM) en mai 2023, notamment en matière d’enquêtes et de poursuites liées au blanchiment de capitaux. Toutefois, l’Algérie est appelée à poursuivre ses efforts de collaboration avec le GAFI, en mettant en œuvre son plan d’action et en améliorant le contrôle basé sur le risque, en particulier pour les secteurs à haut risque. Cela inclut l’adoption de nouvelles procédures, évaluations des risques, manuels et lignes directrices de contrôle, ainsi que la conduite d’inspections et l’application de sanctions efficaces.
À la fin du mois de mars 2025, selon les informations fournies par le ministère des Finances, il restait encore 13 procédures à satisfaire dans le cadre du plan d’action convenu avec le GAFI pour finaliser la mise en conformité du dispositif national, et ainsi accélérer la sortie du pays de la liste des juridictions soumises à une surveillance renforcée.
