Lutte contre le blanchiment d’argent : l’Algérie mise sur le Registre national des bénéficiaires effectifs
Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, a affirmé dimanche à Alger que le Registre national des bénéficiaires effectifs des entreprises constituait un outil stratégique dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il a souligné que cette initiative illustrait l’engagement de l’Algérie à se conformer aux standards internationaux en matière de transparence juridique et financière.
Le ministre s’exprimait lors d’une Journée d’information organisée par le Centre national du registre du commerce (CNRC) sous le thème : « Le bénéficiaire effectif : un rempart contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme », en présence de membres du Gouvernement, d’organismes de contrôle et de sécurité, ainsi que de représentants du secteur économique.
Dans son intervention, Tayeb Zitouni a précisé que l’identification du bénéficiaire effectif d’une entreprise constitue « une première ligne de défense » contre les activités illégales. Il a expliqué que ce mécanisme permet de détecter les tentatives de dissimulation ou d’exploitation des structures juridiques à des fins criminelles.
Il a également rappelé que la création de ce Registre en 2023 répond aux engagements de l’Algérie vis-à-vis du Groupe d’action financière (GAFI) et des conventions régionales et internationales. Cette base de données centralisée permet aux autorités compétentes de surveiller les flux financiers suspects et de mieux sécuriser l’environnement économique du pays.
Zitouni a insisté sur la nécessité d’une implication active de tous les opérateurs économiques à travers des déclarations régulières et transparentes, condition essentielle pour renforcer la confiance dans le marché algérien et en faire un cadre attractif pour l’investissement.
Le ministre a également évoqué le Registre du commerce électronique comme complément au dispositif, visant à consolider la transparence économique en connectant les données du CNRC avec celles des institutions partenaires.
Le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, a pour sa part salué cette initiative, rappelant les efforts constants de l’Algérie dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment depuis son adhésion au GAFI. Il a souligné l’importance de la coopération interinstitutionnelle pour garantir une gestion plus efficace et plus transparente.
La journée a été ponctuée par des interventions techniques émanant des ministères du Commerce, de l’Intérieur, des Finances, de la Justice ainsi que de la Gendarmerie nationale. Les participants ont discuté du cadre législatif relatif aux bénéficiaires effectifs, ainsi que des dernières évolutions juridiques en matière de prévention et de lutte contre les crimes financiers.
En clôture, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment la nécessité de promouvoir la conformité volontaire des entreprises, d’intensifier les campagnes de sensibilisation et de formation, et de publier des guides pratiques pour accompagner les personnes morales dans leur mise en conformité. Les participants ont également souligné l’importance d’une meilleure coordination entre les ministères concernés pour assurer l’efficacité du dispositif.
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