Démantèlement d’un vaste réseau de blanchiment d’argent : des dizaines d’arrestations et des biens colossaux saisis
Youcef .H
Les services de la lutte contre le crime organisé à Souidania (Alger) ont réussi un coup de filet majeur en mettant hors d’état de nuire un réseau criminel impliqué dans une vaste opération de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale, opérant sous couverture de sociétés fictives à travers plusieurs wilayas du pays.
Selon un communiqué officiel, les investigations ont révélé que les membres de ce réseau avaient créé plusieurs entités commerciales de façade, sans exercer la moindre activité réelle. Ces structures servaient à simuler des transactions financières frauduleuses à l’aide de registres de commerce et de factures fictives, leur permettant d’obtenir des fonds qui étaient ensuite injectés dans de prétendus projets d’investissement, dans le but de blanchir l’argent sale.
L’opération s’est soldée par l’arrestation de 47 individus, la récupération de 24 milliards de centimes en liquidités issues de ces activités illicites, ainsi que le gel de comptes bancaires d’un montant total de 78 milliards de centimes.
Plus impressionnant encore, les enquêteurs ont procédé à l’inventaire et à la saisie de biens mobiliers d’une valeur estimée à 400 milliards de centimes, incluant pas moins de 500 camions poids lourds, des engins de chantier et divers véhicules. Des biens immobiliers haut de gamme, tels que des terrains, villas et appartements situés à Alger et dans d’autres grandes villes, ont également été recensés.
Les mis en cause ont été présentés lundi devant le procureur de la République près du pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed, pour répondre de plusieurs chefs d’inculpation, notamment blanchiment d’argent, évasion fiscale, faux et usage de faux dans des documents commerciaux.
